Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»: «06» мая 2024 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «06» мая 2024 года.
Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2024 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2023 год.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
2.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Утвердить текст информационного Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Консервный завод «Саранский» (см. Приложение № 1 к протоколу) и порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров согласно действующего законодательства и Устава Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Общества: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310 в срок не позднее 11 апреля 2024 года;
- утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (см. Приложение № 2 к протоколу) и направить заказным письмом либо выдать под роспись акционерам в срок не позднее 11 апреля 2024 года;
- утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет за 2023 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год; аудиторское заключения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также сведения о кандидатах аудитора Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- ознакомление с указанной информацией осуществить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в рабочие дни (с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.) по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54.
- выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е,
дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
2) вид, категория (тип): привилегированная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
2.6. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров Общества, Решение от 29 марта 2024 г. (Протокол № 2/03-2024 от 29 марта 2024 г.).
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций:
1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е,
дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
2) вид, категория (тип): привилегированная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 01.04.2024